Александра Митрошина была арестована в аэропорту Сочи по прилету из Дубая. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы избегать уплаты налогов. Заработав гораздо больше 150 млн…
Блогерка из Объединенных Арабских Эмиратов, вернувшаяся в Россию, столкнулась с задержанием в аэропорту Сочи по обвинениям в отмывании более чем 60 млн рублей. Инцидент связан с приобретением недвижимости в Москве.…
Блогера Саши Митрошиной подозревают в отмывании денег, в 2023 году ее задержали. Она сообщила, что выплатила задолженность в размере 127 млн рублей, но теперь ее обвиняют в легализации денег, полученных…
Роскачество выдало предупреждение о уголовном преследовании за продажу банковской карты. Россияне, которые продают свои банковские карты, предупреждены, что они могут стать жертвами мошенничества, став участниками мошеннической схемы. Эксперты отмечают предложения…
Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta, Роман Протасевич, посетил в исправительной колонии № 1 в Новополоцке экс-кандидата на пост президента Белоруссии, Виктора Бабарико. «Сразу скажу: основная цель моего визита была передать…
Французский чиновник, Стефан Оссулье, был осужден на три года за мошенничество и отмывание денег. Он занимал должность председателя департамента Сомма. Согласно информации France Bleu, Оссулье обвиняется в краже почти €370…
