Платформа для обнаружения подозрительных операций физических лиц
  • 25 декабря, 2024

Центробанк вместе с контрольно-надзорным органом разрабатывает инструмент для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в банки. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. Этот…

Читать дальше
ЦБ и банки борются с клиентами-дропами
  • 25 декабря, 2024

Центральный банк работает совместно с Росфинмониторингом и банками над созданием платформы, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об…

Читать дальше