Центробанк вместе с контрольно-надзорным органом разрабатывает инструмент для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в банки. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. Этот механизм должен помочь пресечь деятельность клиентов-дропов, которые используют свои банковские карты для обналичивания денег или совершения незаконных сделок. Среди таких клиентов могут быть наркошопы, онлайн-казино, криптообменники или пиратские сайты.

Источник: @uranews