Центробанк разрабатывает инновационную систему для мониторинга денежных переводов граждан
Банк России совместно с Росфинмониторингом работает над созданием платформы, которая будет передавать информацию о подозрительных финансовых операциях физических лиц банковским учреждениям для принятия мер по блокировке активности этих клиентов.
По данным источника, новая система будет направлена на выявление деятельности так называемых дропов, предлагающих свои банковские карты для незаконных операций, таких как денежные транзакции для интернет-магазинов наркотиков, онлайн-казино, обменников криптовалют и пиратских платформ. По мнению главы Росфинмониторинга и валютного контроля Богдана Шабли, данное решение позволит заблаговременно отказывать таким клиентам в выдаче карт или ограничивать доступ к различным финансовым услугам.
Источник: @truekpru
